El fiscal de distrito del condado de Ventura, Erik Nasarenko, anunció que el agente de bienes raíces Christopher Hicks de 47 años de edad y residente de Simi Valley, se declaró culpable de múltiples delitos graves.
De 2017 a 2020, Hicks no presentó declaraciones de impuestos sobre la renta ante la Junta de Impuestos de Franquicias de California (FTB) como lo exige la ley. En 2018 y 2019, Hicks estructuró múltiples depósitos bancarios obtenidos de comisiones inmobiliarias. Una investigación realizada por la Unidad de Fraude de Bienes Raíces de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Ventura determinó que los depósitos de Hicks se realizaron deliberadamente de una manera diseñada para evitar que las instituciones financieras presenten informes según lo exige la ley.
El 1 de marzo de 2023, Hicks se declaró culpable de tres delitos graves de estructuración de transacciones para evadir el requisito de presentación de informes. Antes de su declaración de culpabilidad, Hicks pagó $199,000 en restitución a la FTB y $16,148 a la Oficina del Fiscal de Distrito por costos de investigación.
El fiscal de distrito adjunto principal Dominic Kardum, miembro de la Unidad de Fraude de Bienes Raíces del fiscal de distrito, estuvo a cargo de la acusación en el caso.
Hicks está programado para ser sentenciado el 19 de abril de 2023 a las 9:00 a. m. en la sala 23 del Tribunal Superior del Condado de Ventura.